菲律宾央行加强公司所有权审查加剧打击洗钱活动- 帕赛同城网便民平台-便民信息发布平台

菲律宾央行加强公司所有权审查加剧打击洗钱活动

4 天前浏览：33244 来源：菲社网

菲社广告招商.jpg

菲社网专讯：菲律宾中央银行（BSP）近日宣布，将采取更为严格的措施来审查公司所有权，以进一步打击金融犯罪活动，包括洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资。

据BSP副行长丘奇·福纳西尔（Chuchi G. Fonacier）透露，新的受益所有权（BO）尽职调查准则已经实施，旨在加强对法人实体的监管和控制。这些准则与反洗钱委员会（AMLC）的定义保持一致，将受益所有人定义为最终控制方或法人的任何个人。

福纳西尔警告称，尽管公司等法人实体对经济增长有积极作用，但它们也可能成为不法分子掩盖所有权和从事非法活动的工具。因此，BSP要求所有银行和金融机构对客户的受益所有权进行详尽的尽职调查，包括深入了解客户的业务性质和所有权结构，以确保这些实体不被滥用。

这些举措不仅是为了满足合规要求，福纳西尔强调，它们还为金融机构提供了一个重要的基准，以便根据其特定的风险状况改进内部政策、系统和控制措施。

菲律宾在反洗钱工作方面已经取得了一定进展，但据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）最新报告显示，截至2024年2月，菲律宾仍被列入灰名单。FATF敦促各国采取更强有力的措施，确保准确、及时地收集和共享受益所有权信息，以有效防范法人实体的滥用行为。

综上所述，加强对受益所有权的审查是降低金融犯罪风险、保护金融系统稳定的重要一步。菲律宾央行将继续加强监管力度，以确保金融市场的透明度和合规性

菲社网.gif

如果你想了解更多关于菲律宾的信息，请关注我们。

淘赞菲社.gif